主題：揭秘地下錢莊：為央企高管轉(zhuǎn)移千萬(wàn)贓款 助億元股市黑金出境

　為央企高管轉(zhuǎn)移千萬(wàn)元贓款　助億元股市“黑金”流出境外

　　——揭秘地下錢莊背后的犯罪

　　新華網(wǎng)北京１１月２６日電（“新華視點(diǎn)”記者方列、杜放）近日，在公安部統(tǒng)一指揮下，浙江、福建等地警方連續(xù)偵破特大地下錢莊案。僅浙江金華的一起案件涉案金額就高達(dá)４１００余億元，是迄今為止我國(guó)警方查獲的涉案人數(shù)最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件。

　　“新華視點(diǎn)”記者從公安部經(jīng)偵局了解到，日益猖獗的地下錢莊，成為國(guó)企高管腐敗、資本市場(chǎng)等違法行為的洗錢通道，衍生出大量犯罪活動(dòng)，社會(huì)危害極大。

　　為腐敗分子洗錢，協(xié)助不法分子詐騙國(guó)家資金

　　總部在北京的中國(guó)港灣工程有限責(zé)任公司是一家大型央企的子公司。曾擔(dān)任該子公司總經(jīng)理的代某平、駐沙特區(qū)域商務(wù)副總經(jīng)理的王某明，借助地下錢莊轉(zhuǎn)移了多達(dá)數(shù)百萬(wàn)美元的貪污贓款。

　　經(jīng)查，長(zhǎng)期擔(dān)任央企高管的代某平為了轉(zhuǎn)移在境外貪污的３００萬(wàn)美元贓款，由部下王某明借助不法分子經(jīng)營(yíng)的地下錢莊，將１８００萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)至代某平在境內(nèi)的指定賬戶。據(jù)了解，地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款的主要方式是采用境內(nèi)外錢莊核數(shù)對(duì)沖的做法，即由境外的子錢莊負(fù)責(zé)收美元，境內(nèi)子錢莊同時(shí)按匯率將人民幣打入客戶在境內(nèi)的賬戶。表面上看，境內(nèi)的人民幣留在境內(nèi)，境外的外幣也沒有進(jìn)來(lái)，但實(shí)際上交易已經(jīng)完成，逃避了監(jiān)管。


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