泛亞合伙人的貪婪

泛亞一份股東會(huì)決議記載：2012年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3676萬(wàn)元。

泛亞董事會(huì)審議通過(guò)的《2013年度財(cái)務(wù)決算的議案》顯示：是年，泛亞實(shí)現(xiàn)銷售收入3.6153億元，同比增長(zhǎng)216%，利潤(rùn)總額為2.065億元，稅后凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)1.7302億元，同比增長(zhǎng)371%。本年度交易所資產(chǎn)規(guī)模比年初增長(zhǎng)309%。

泛亞一套財(cái)務(wù)報(bào)表顯示：2013年，泛亞的錢多得花不完。年初貨幣資金余額1.1122億元，年末達(dá)到2.8581億元。這些錢不包括交易所暫存的、無(wú)權(quán)支配使用的各交易商交易結(jié)算資金余額17.4922億元。

金錢，如火山噴發(fā)般降臨，并沒(méi)有讓單九良和原總經(jīng)理郭楓滿足，二人多次急切地向董事會(huì)提議，公司要進(jìn)行“意義深遠(yuǎn)、責(zé)任重大”的“發(fā)展戰(zhàn)略”。

泛亞在多開(kāi)公司，筑巢引鳳，帶隊(duì)伍，拉客戶，“空手套白狼”中奔跑。

從工商登記系統(tǒng)記載的泛亞合伙人注冊(cè)的合伙企業(yè)信息看，大部分是2014年甚至是2015年新注冊(cè)的企業(yè)。而且，這些企業(yè)都有兩個(gè)共同的特點(diǎn)：一是不管注冊(cè)資本金是數(shù)千萬(wàn)元還是上億元，但實(shí)際認(rèn)繳資金往往都是0元；二是“0元合伙企業(yè)”冠以“泛亞”之名，投身泛亞模式運(yùn)作，開(kāi)吃“唐僧肉”。

成立于2014年1月的天津泛亞電子商務(wù)技術(shù)服務(wù)有限公司，號(hào)稱注冊(cè)資本1億元；天津泛亞企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司，號(hào)稱注冊(cè)資本5000萬(wàn)元。這兩家公司都由郭楓(泛亞所董事)與趙忠魁(泛亞總裁助理兼招商事業(yè)部總經(jīng)理)等3人注冊(cè)，而實(shí)際上繳納的注冊(cè)資本金均為0元。今年7月9日，這兩家公司在天津市市場(chǎng)主體信用信息公示系統(tǒng)中有個(gè)特殊標(biāo)志：信用風(fēng)險(xiǎn)分類為“失信”。

單九良與其哥哥單冶良(美籍)開(kāi)設(shè)的大連財(cái)新投資咨詢有限公司(注：泛亞授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu))，這家“兄弟店”認(rèn)繳100萬(wàn)元注冊(cè)資本金，實(shí)際出資為0元；張鵬、單九良開(kāi)設(shè)的廈門盛富泛亞投資合伙企業(yè)，這家“夫妻店”實(shí)繳出資額為0元；分別注冊(cè)資本金為1億元的廈門泛亞商品交易中心股份有限公司(廈商所)、廈門兩岸金融資產(chǎn)交易中心股份有限公司(廈金所)，實(shí)際出資額為0元(股東為泛亞高管單九良、張鵬、郝保東、李文康、張麗梅等)；上海泛亞金融信息服務(wù)有限公司(董事為張四萍、張麗梅、徐曉紅、張鵬、單九良)號(hào)稱注冊(cè)資本金2億元，投資方“硅谷天堂”今年1月4日聲明，注冊(cè)資本未實(shí)際到位……

“昆有色內(nèi)(2014)12號(hào)”文件說(shuō)：為完成泛亞交易模式設(shè)計(jì)，公司成立“倉(cāng)單質(zhì)押融資”工作小組。今年5月6日實(shí)繳注冊(cè)資本金1000萬(wàn)元的泛融(深圳)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)股份有限公司(總經(jīng)理、董事長(zhǎng)為單九良，張鵬、張麗梅、郭楓、李文康為董事，趙忠魁、江崇王、郝保東為監(jiān)事)，截至9月12日，其開(kāi)展的泛亞“倉(cāng)單質(zhì)押融資”業(yè)務(wù)，就有46610個(gè)投資人的12396057501元資金被忽悠進(jìn)“泛融”融資平臺(tái)；今年2月開(kāi)業(yè)的廈商所，也類似泛亞模式運(yùn)作，目前已有300多家服務(wù)機(jī)構(gòu)為其拉投資者進(jìn)入……

恐受牽連，“割席斷交”

為盡快拉來(lái)更多投資者的金錢投入泛亞，泛亞抱著“準(zhǔn)入時(shí)不管，經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)再處理”的僥幸心態(tài)招商。

泛亞文件表明，泛亞對(duì)成為其授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)的條件審查、要求很高?？蓪?shí)際中，把關(guān)人連過(guò)場(chǎng)也懶得走。材料顯示，本應(yīng)由泛亞招商事業(yè)部副總經(jīng)理郝保東親自調(diào)查并簽字驗(yàn)收的調(diào)查表，由他人代簽。泛亞規(guī)定，授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)不準(zhǔn)混業(yè)經(jīng)營(yíng)，特別是高管不得兼職混業(yè)。現(xiàn)實(shí)中，一些授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)的高管人員竟全是臨時(shí)拼湊的。如，寧夏某泛亞授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)的高管曹某，其工作單位為平安保險(xiǎn)，講師朱某工作單位為某教育培訓(xùn)中心，指定結(jié)算人員魏某為某賬務(wù)公司會(huì)計(jì)，另一高管王某為德幫房產(chǎn)前臺(tái)接待。也是這樣的授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)，網(wǎng)絡(luò)著你、我、他的資金。

泛亞合伙人及其家人、親戚還開(kāi)了不少公司，即泛亞授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)，而這些公開(kāi)虧損的機(jī)構(gòu)，被投資人稱作“此地?zé)o銀三百兩”，是典型的“內(nèi)鬼做鬼、設(shè)法作局”，攫取著投資者的財(cái)富。

2014年11月18日成立的山西華納泛亞貿(mào)易有限公司，股東為郝小海(一說(shuō)為泛亞招商事業(yè)部副總經(jīng)理郝保東之弟，一說(shuō)為其親戚)、郝保東、張麗梅3人。山西君豪投資咨詢有限責(zé)任公司，股東為田海峰(有投資者說(shuō)田為泛亞渠道管理中心副總經(jīng)理張麗梅丈夫)、郝保東。該公司公開(kāi)的信息是，2013年利潤(rùn)總額為-1.98萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為0元，負(fù)債5萬(wàn)元；2014年利潤(rùn)總額為-0.86萬(wàn)元，負(fù)債5.41萬(wàn)元。山西同德鼎晟投資有限公司股東為郝小海、姚海周……

被昆明公安機(jī)關(guān)確認(rèn)的重點(diǎn)維權(quán)代表“竹葉青”等人說(shuō)，泛亞高管及他們的親戚朋友注冊(cè)了不少這樣的公司，張麗梅與丈夫田海峰開(kāi)辦的公司，配合泛亞進(jìn)行圈錢、騙錢、洗錢。今年4月下旬，泛亞發(fā)生擠兌后不能出金，而泛亞核心人員、親朋好友、政府官員出金基本無(wú)問(wèn)題。如張麗梅讓其老公出金了2億到3億元，單九良還為他的親朋好友出金，這說(shuō)明泛亞后臺(tái)可以自由調(diào)控。


泛亞授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)有近400家，泛亞危機(jī)事件后，泛亞快速做“減法”，企圖抹去痕跡，縮水為41家?！爸袢~青”等人說(shuō)，泛亞之所以揮淚斬這么多“馬謖”，是因?yàn)檫@些機(jī)構(gòu)經(jīng)不起調(diào)查，泛亞唯恐受到牽連而“割席斷交”。

在什么樣的情況下泛亞才與之“割席斷交”？泛亞《授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)處置措施(征求意見(jiàn)稿)》是這樣說(shuō)的：對(duì)于舉報(bào)違規(guī)者，“一旦證據(jù)確鑿，關(guān)閉該機(jī)構(gòu)后臺(tái)，停止其開(kāi)戶業(yè)務(wù)”，“針對(duì)之前的投訴客戶，可以考慮轉(zhuǎn)移給其他授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)”。從這個(gè)規(guī)定和泛亞迅速關(guān)閉至少330余家授權(quán)機(jī)構(gòu)可以看出，泛亞違規(guī)操作是一清二楚，泛亞關(guān)閉該機(jī)構(gòu)后臺(tái)，企業(yè)消失，資料銷毀，人員蒸發(fā)，有人來(lái)查，也死無(wú)對(duì)證。