主題：京東方A:第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

京東方科技集團(tuán)股份有限公司

2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

1、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議：2015年9月14日上午10點(diǎn)；

（2）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間：2015年9月13日下午 3:00至

2015年9月14日下午 3:00 中的任意時(shí)間；

（3）交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2015年9月14日，上午 9:30－11:30、

下午 1:00－3:00。

2、地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)酒仙橋路10號(hào)本公司會(huì)議室

3、方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

4、召集人：本公司董事會(huì)

5、主持人：董事長王東升先生

6、本次股東大會(huì)的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《京東方科技集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

7、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議并投票表決股東及股東代理人共5人（代表股東43人），代表股份（有效表決股數(shù)）5,241,406,224股，占公司股份總數(shù)的14.9102%。出席本次會(huì)議的A股股東及股東代理人5人，代表股份數(shù)量5,166,650,896股，占公司股份總數(shù)的14.6976%；B股股東及股東代理人1人（其中1名股東代理人同時(shí)也是A股股東代理人），代表股份數(shù)量74,755,328，占公司股份總數(shù)的0.2127%。參加網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東91人，代表股份7,252,846,681股，占公司股份總數(shù)的20.6322％。

8、公司部分董事、部分監(jiān)事出席了本次股東大會(huì)；公司部分高級(jí)管理人員和公司律師列席了本次股東大會(huì)。

二、議案審議表決情況

1、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式。

2、本次股東大會(huì)表決通過如下議案：

（1）關(guān)于2015年中期利潤分配預(yù)案的議案；

（2）關(guān)于修改《京東方科技集團(tuán)股份有限公司章程》的議案。

其中，議案2以特別決議方式表決。

3、各議案具體表決情況如下：

全體表決情況

議案 同意（股） 占有效表決 反對（股） 占有效表決 棄權(quán)（股） 占有效表決

股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例

議案1 12,454,962,285 99.6855% 39,272,920 0.3143% 17,700 0.0001%

議案2 12,455,151,385 99.6870% 36,720,780 0.2939% 2,380,740 0.0191%

其中議案2獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)2/3以上通過。

A股表決情況

議案 同意（股） 占有效表決 反對（股） 占有效表決 棄權(quán)（股） 占有效表決

股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例

議案1 12,380,172,477 99.9477% 6,456,290 0.0521% 17,700 0.0001%

議案2 12,380,361,577 99.9493% 6,035,090 0.0487% 249,800 0.0020%

B股表決情況

議案 同意（股） 占有效表決 反對（股） 占有效表決 棄權(quán)（股） 占有效表決

股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例

議案1 74,78……


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