主題：深圳警方已掌握黑名單 融金所8高管全部取保

　9月7日，深圳知名P2P平臺(tái)融金所被深圳經(jīng)偵部門突查，多名高管和經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)被警方帶走協(xié)助調(diào)查，當(dāng)日晚間傳出的消息稱，包括融金所總裁張東波、副總裁劉豐磊、總經(jīng)理孟楚來(lái)以及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等18人，因涉嫌自融（非法集資）被深圳經(jīng)偵隊(duì)帶走，而董事長(zhǎng)孫明達(dá)暫時(shí)亦無(wú)法取得聯(lián)系。

　　當(dāng)日，融金所發(fā)布澄清公告稱，“9月7日上午，深圳經(jīng)偵大隊(duì)到訪融金所集團(tuán)總部例行常規(guī)檢查，和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層及部分員工進(jìn)行了深入調(diào)查和交流。目前配合調(diào)查工作正在進(jìn)行，公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)一切正常?！?br />
　　8日，融金所公告證實(shí)有18位員工當(dāng)日被協(xié)助調(diào)查，次日午時(shí)有10位陸續(xù)回到崗位，“另外8位同事正在全力配合相關(guān)部門的調(diào)查工作，事情還未明確定性”。

　　昨日，廣東南方金融創(chuàng)新研究院高級(jí)研究院馬志華對(duì)記者透露，融金所被深圳經(jīng)偵部門調(diào)查，主要是緣于內(nèi)部小股東的不合而進(jìn)行的舉報(bào)，致使借助平臺(tái)發(fā)假標(biāo)進(jìn)行自融、資金流向股票配資業(yè)務(wù)的事件曝光。

　　“假標(biāo)的規(guī)模大概在30%左右，”馬志華說(shuō)。資料顯示，融金所是深圳市融金所資本管理集團(tuán)有限公司旗下一家獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的P2P平臺(tái)，2013年5月上線，目前全國(guó)共有31家分公司。截至9月9日，平臺(tái)累計(jì)成交金額達(dá)47.38億。

　　據(jù)馬志華分析，此次融金所被警方關(guān)注，原因不外乎是警方要加大清查股票場(chǎng)外配資力度?！皳?jù)稱，深圳警方已經(jīng)掌握一份"黑名單"，目前正在查的共有7家，另外還有20多家規(guī)模不太大的平臺(tái)，暫時(shí)還沒(méi)有去調(diào)查?！?br />
　　兩個(gè)月之前，監(jiān)管部門開始查處證券市場(chǎng)的場(chǎng)外配資，加大去杠桿的力度。作為場(chǎng)外配資的一個(gè)重要角色，一批活躍在股票配資業(yè)務(wù)上的P2P平臺(tái)，開始逐步收斂和轉(zhuǎn)型。

　　融資所昨日回復(fù)記者時(shí)稱，深圳警方正在進(jìn)行一輪排查，而公司恰好被抽查到，主要是調(diào)查經(jīng)營(yíng)和運(yùn)營(yíng)模式上的問(wèn)題。公司將進(jìn)一步披露具體事項(xiàng)，并以公告為準(zhǔn)。“目前平臺(tái)仍在正常運(yùn)行，為安撫投資客戶，會(huì)優(yōu)先處理提現(xiàn)申請(qǐng)?！蓖瑫r(shí)，融資所稱，目前孫明達(dá)“正在外地協(xié)調(diào)處理此事”，平臺(tái)現(xiàn)在由COO姚穎暉在負(fù)責(zé)。數(shù)據(jù)顯示，9日，融金所仍有成交857.52萬(wàn)元，較上一日成交額縮水330萬(wàn)元。

　　記者9日晚間21時(shí)30分進(jìn)一步獲得的信息顯示，融金所另外8位高管全部取保，被警方解除刑事拘留，“正在回公司的路上，”據(jù)融金所律師介紹，“目前孫明達(dá)因?yàn)樯眢w原因暫時(shí)在外地休養(yǎng)?！?br />
　　除融金所外，7日被深圳警方調(diào)查的還有國(guó)湘資本?！半m然這是深圳警方的單獨(dú)行動(dòng)，但不排除其他地方會(huì)進(jìn)行效仿，融金所事件或?qū)⑹钦麄€(gè)P2P行業(yè)的一個(gè)標(biāo)桿性事件，影響很大。”馬志華分析稱，該事件將使P2P加速洗牌期提前到來(lái)


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