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主題:京東方A第一期回購?fù)瓿晒?/span>
京東方科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于回購部分社會(huì)公眾股份實(shí)施完畢的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、 完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2014年8月14日,京東方科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公 司”)2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過了《關(guān)于回購公司部分社會(huì)公 眾股份的議案》,并于2014年9月25日披露了《京東方科技集團(tuán)股份 有限公司回購公司部分社會(huì)公眾股份報(bào)告書》。截至2015年8月13日, 本次回購期滿,公司回購部分社會(huì)公眾股份事項(xiàng)實(shí)施完畢,根據(jù)《深 圳證券交易所上市公司以集中競價(jià)交易方式回購股份業(yè)務(wù)指引》的有 關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將公司股份回購情況及股份變動(dòng)情況公告如下: 一、本期回購股份方案 1、回購股份方式 公司本次擬通過深圳證券交易所以集中競價(jià)交易方式回購部分 已發(fā)行社會(huì)公眾股份,包括A股和B股。 2、回購股份的用途 公司回購的股份將依法注銷并相應(yīng)減少注冊資本。 3、回購股份的價(jià)格或價(jià)格區(qū)間、定價(jià)原則 根據(jù)公司在《股份回購長效機(jī)制(2014-2016)》中確定的定價(jià) 原則(以上一年度經(jīng)審計(jì)后的每股凈資產(chǎn)或扣非后每股收益的一定倍 數(shù)為基礎(chǔ),結(jié)合公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況,確定回購公司股份的價(jià) 格區(qū)間),參照國內(nèi)證券市場和同行業(yè)上市公司整體市盈率、市凈率 水平,并結(jié)合公司目前的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況,公司確定本期回購A 股股份的價(jià)格為不高于人民幣2.09元/股(即截至2013年12月31日經(jīng) 審計(jì)的每股凈資產(chǎn))。 本期B股回購價(jià)格為不超過等值人民幣2.09元/股,實(shí)際回購價(jià)格 上限(港幣)根據(jù)回購前一工作日的港幣對人民幣匯率中間價(jià)折算, 由股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在回購啟動(dòng)后視公司股票具體情況并結(jié) 合公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況確定。 若公司在回購期內(nèi)發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅 利、縮股、配股、或發(fā)行股本權(quán)證等事宜,自股價(jià)除權(quán)除息之日起, 相應(yīng)調(diào)整回購價(jià)格上限。 4、回購資金總額及資金來源 公司以自有資金進(jìn)行股份回購,并設(shè)立專項(xiàng)銀行賬戶用于支付股 份回購所需資金。公司本期回購股份的資金規(guī)模不超過人民幣11億 元,由股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在回購啟動(dòng)后視公司股票具體情況并 結(jié)合公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況確定。 5、回購股份的種類、數(shù)量及占總股本的比例 回購股份的種類:公司已發(fā)行的社會(huì)公眾股份,包括A股和B股。 回購股份的數(shù)量及占總股本的比例:根據(jù)回購資金規(guī)模及回購價(jià) 格情況,公司預(yù)計(jì)本次回購股份的數(shù)量不超過60,000萬股,占公司目 前已發(fā)行股份總數(shù)的1.70%。 6、回購股份期限 回購期限自股東大會(huì)通過本次回購股份的決議之日起12個(gè)月(即 2014年8月14日至2015年8月13日)。如在此期限內(nèi)回購資金使用金額 或回購股份的數(shù)量達(dá)到最高限額,則回購方案即實(shí)施完畢,回購期限 自該日起提前屆滿。公司根據(jù)股東大會(huì)和董事會(huì)授權(quán),在回購期限內(nèi) 根據(jù)市場情況擇機(jī)做出回購決策,并依法予以實(shí)施。 二、回購實(shí)施情況 2014年9月25日公司披露了《京東方科技集團(tuán)股份有限公司回購 公司部分社會(huì)公眾股份報(bào)告書》,并于2014年9月26日首次實(shí)施了回 購,詳見公司9月27日披露的《京東方科技集團(tuán)股份有限公司首次回 購部分社會(huì)公眾股份的公告》(公告編號:2014-053)。 截至2015年8月13日,回購期限已滿。由于公司A股在回購期內(nèi)未 達(dá)到回購標(biāo)準(zhǔn),故公司未回購A股,回購期限內(nèi)公司累計(jì)回B股股份數(shù) 量為136,569,831股,占公司B股總股份數(shù)的比例約為10.20%,占公司 目前總股本的比例約為0.39%,購買最高價(jià)為港幣2.62元/股,最低價(jià) 為港幣2.42元/股,支付總金額為港幣349,876,213.28元(含傭金等 其它固定費(fèi)用),本次回購期滿,回購方案實(shí)施完畢。 截至本次回購期滿,公司實(shí)際回購B股的股份數(shù)量、比例、使用 資金總額嚴(yán)格按照股東大會(huì)審議通過的回購方案執(zhí)行。本次回購不會(huì) 對公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響,不會(huì)影響公司的上市 地位。 三、股份總額、股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
本次回購實(shí)施完畢并注銷完成后,公司總股本將由 35,289,637,574 股減少至 35,153,067,743 股。詳見下表:
本次回購后擬注銷 本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)后 數(shù)量 項(xiàng)目 持股比例 股份數(shù)量(股) 股份數(shù)量(股) 股份數(shù)量(股) 持股比例(%) (%) 有限售條件股份 10,597,455,290 30.03% 0 10,597,455,290 30.15% 無限售條件股份 24,692,182,284 69.97% 136,569,831 24,555,612,453 69.85% 其中:A股 23,353,522,284 66.18% 0 23,353,522,284 66.43% B股 1,338,660,000 3.79% 136,569,831 1,202,090,169 3.42% 股份總數(shù) 35,289,637,574 100.00% 136,569,831 35,153,067,743 100.00%
公司將按相關(guān)規(guī)定在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公 司辦理回購股份注銷手續(xù),以及在工商行政主管部門辦理工商變更登 記手續(xù),并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 四、差異情況說明 本次回購股份的期限最晚結(jié)束日為2015年8月13日,回購資金最 高限額11億元,A股回購價(jià)格不超過2.09元/股,B股回購價(jià)格不超過 等值人民幣2.09元/股。截至2015年8月13日,回購期限已滿,本次實(shí) 際回購股份數(shù)量為A股0股,B股136,569,831股,最高價(jià)為港幣2.62 元/股,最低價(jià)為港幣2.42元/股,支付總金額為港幣349,876,213.28 元(含傭金等其它固定費(fèi)用),本次回購符合2014年第二次臨時(shí)股東 大會(huì)決議。
特此公告。
京東方科技集團(tuán)股份有限公司 董 事 會(huì) 2015 年 8 月 13 日
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