主題：南 玻Ａ：第七屆監(jiān)事會臨時會議決議公告

證券代碼：000012；200012；112021；112022 公告編號：2015-035 證券簡稱：南玻 A；南玻 B；10 南玻 01；10 南玻 02 中國南玻集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會臨時會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 中國南玻集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會臨時會議于 2015 年 6 月 15 日以通 訊形式召開。會議通知已于 2015 年 6 月 12 日以電話及電子郵件形式向所有監(jiān)事 發(fā)出。會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實際出席監(jiān)事 3 名。會議符合《公司法》和《公司 章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于調(diào) 整非公開發(fā)行 A 股股票方案決議有效期和股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非 公開發(fā)行 A 股股票具體事宜的授權(quán)有效期的議案》： 公司第七屆董事會臨時會議于...

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