主題：京東方A 300億投資福州8.5代線

特別風(fēng)險(xiǎn)提示：
1、本公告所述投資框架協(xié)議尚需公司董事會、股東大會批準(zhǔn)方能生效，具有不確定性，提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)；
2、福州第8.5代新型半導(dǎo)體顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目主要產(chǎn)品價(jià)格會受半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)周期性、市場供需情況和整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動的影響，提醒廣大投資者注意行業(yè)變動風(fēng)險(xiǎn)；
3、公司董事會將積極關(guān)注項(xiàng)目的進(jìn)展情況，及時履行信息披露義務(wù)。
2015年4月20日，京東方科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）與福州市人民政府、福州城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司簽署了《福州第8.5代新型半導(dǎo)體顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目投資框架協(xié)議》（以下簡稱“投資協(xié)議”、“本協(xié)議”）?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、協(xié)議主體：
（一）甲方：福州市人民政府；
福州城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
（二）乙方：京東方科技集團(tuán)股份有限公司。
二、協(xié)議主要內(nèi)容：
鑒于乙方有意在福建省福州市投資建設(shè)一條薄膜晶體管液晶顯示器件(TFT-LCD)8.5代全工序生產(chǎn)線（以下簡稱“項(xiàng)目”或“本項(xiàng)目”），生產(chǎn)55”及以下的TFT-LCD顯示屏和模組等產(chǎn)品，甲方有意由甲方和/或甲方指定的投資平臺為乙方項(xiàng)目建設(shè)提供資金及政策性支持。經(jīng)充分協(xié)商，雙方就本項(xiàng)目建設(shè)達(dá)成協(xié)議如下：
（一）定義
1、項(xiàng)目：是指雙方共同在福州市投資建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營薄膜晶體管液晶顯示器件(TFT-LCD)8.5代生產(chǎn)線，玻璃基板尺寸為2200mm×2500mm，包括陣列、彩膜、成盒和模組等四部分生產(chǎn)工序，產(chǎn)品為55”及以下的TFT-LCD顯示屏和模組等產(chǎn)品，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為玻璃基板投片量120千片/月和綜合配套區(qū)（玻璃基板最終投片量為140-150千片/月），項(xiàng)目選址在福清融僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。
2、項(xiàng)目公司：是指雙方根據(jù)本協(xié)議在福州市設(shè)立的用于建設(shè)運(yùn)營本項(xiàng)目的一家有限責(zé)任公司。項(xiàng)目公司主要經(jīng)營范圍為投資、建設(shè)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售TFT-LCD相關(guān)產(chǎn)品及其配套產(chǎn)品。
（二）項(xiàng)目總投資及資金來源
1、項(xiàng)目投資總額：300億元人民幣（大寫：叁佰億元人民幣）（最終依據(jù)批準(zhǔn)的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和/或申請報(bào)告確定）。
2、項(xiàng)目公司注冊資本：180億元人民幣。其中，150億元人民幣項(xiàng)目公司注冊資本金由甲方和/或甲方指定的投資平臺負(fù)責(zé)籌集；30億元人民幣項(xiàng)目公司注冊資本金由乙方負(fù)責(zé)籌集。
3、出資方式
甲方和/或甲方指定的投資平臺負(fù)責(zé)籌集的150億元人民幣以無息銀行委托貸款的形式提供給乙方，乙方再以注冊資本金的形式投入項(xiàng)目公司；乙方負(fù)責(zé)籌集的30億元人民幣以注冊資本金的形式直接投入項(xiàng)目公司。
4、項(xiàng)目公司借款
項(xiàng)目總投資（300億元）與項(xiàng)目公司注冊資本金（180億元）的差額部分，由甲乙雙方共同負(fù)責(zé)落實(shí)項(xiàng)目公司銀團(tuán)貸款解決，并確保根據(jù)項(xiàng)目公司的資金需求計(jì)劃及時足額到位。
（三）項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)度安排和雙方承諾
1、雙方同意：在滿足本項(xiàng)目取得政府主管部門批準(zhǔn)、注冊資本金及銀團(tuán)貸款按項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及時到位的前提條件下，乙方力爭項(xiàng)目于2015年9月30日前開工（最晚不遲于2015年10月31日），2017年6月30日前正式投產(chǎn)。
2、甲方承諾協(xié)助乙方為項(xiàng)目公司取得銀團(tuán)貸款的銀行承諾書，并根據(jù)項(xiàng)目公司的資金需求計(jì)劃及時足額到位，全力協(xié)助項(xiàng)目公司加快各項(xiàng)報(bào)批工作，在不損害項(xiàng)目公司利益的前提下，不采取任何方式改變乙方的主營業(yè)務(wù)和既定的發(fā)展戰(zhàn)略，不影響北京電子控股有限責(zé)任公司對乙方的實(shí)際控制人地位。
3、乙方承諾全力推進(jìn)項(xiàng)目公司銀團(tuán)貸款資金的落實(shí)，在項(xiàng)目公司注冊資本金和銀團(tuán)貸款落實(shí)的前提下確保項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)度建設(shè)、量產(chǎn)、達(dá)產(chǎn)，全力推動項(xiàng)目公司加快各項(xiàng)報(bào)批工作；項(xiàng)目環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)線產(chǎn)出品符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；確保項(xiàng)目公司經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定，明確項(xiàng)目公司經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的建設(shè)及經(jīng)營責(zé)任，并努力節(jié)約投資，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，降低經(jīng)營成本，提高經(jīng)營效益。
（四）優(yōu)惠政策
甲方承諾本項(xiàng)目除享受國家及福建省高新技術(shù)企業(yè)、自貿(mào)區(qū)政策等優(yōu)惠政策外，還將在土地配套條件、能源供應(yīng)、政府補(bǔ)貼、人才引進(jìn)等方面為本項(xiàng)目提供政策性支持。
1、土地配套條件
甲方承諾由其所轄福清市政府在福州市福清融僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)一次性以公開掛牌方式提供約1100畝的熟地。同時甲方承諾由其所轄福清市政府就近規(guī)劃約800畝土地（具備“八通一平”條件），供項(xiàng)目公司上下游配套企業(yè)使用。
2、能源供應(yīng)及配套設(shè)施
甲方承諾由其所轄福清市政府負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)主供電源的供電線路，水、排水（雨水、污水）、供天然氣、供蒸汽、通訊等管溝及管線接至項(xiàng)目公司地塊紅線。
同時，甲方承諾由其所轄福清市政府負(fù)責(zé)投資建設(shè)及管理運(yùn)營一座220KV變電站專供本項(xiàng)目使用。
3、其他
除上述相關(guān)政策外，甲方承諾在政府補(bǔ)貼、人才引進(jìn)支持方面給予乙方相關(guān)政策支持。若國家有關(guān)信息產(chǎn)業(yè)基地或高科技企業(yè)優(yōu)惠政策優(yōu)于本協(xié)議本條所述優(yōu)惠政策，甲方應(yīng)按更優(yōu)惠的政策執(zhí)行。
（五）違約責(zé)任
甲乙雙方應(yīng)認(rèn)真履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，任何一方未按本協(xié)議約定條款履行義務(wù)，將構(gòu)成違約。違約方應(yīng)向守約方賠償因其違約所造成的經(jīng)濟(jì)損失。
三、其他重要條款
1、本協(xié)議未盡事宜和/或雙方在本協(xié)議履行過程中因行業(yè)市場和資本市場原因出現(xiàn)的問題,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。
2、本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起成立，并經(jīng)乙方有權(quán)審批機(jī)構(gòu)審議批準(zhǔn)后生效。
四、本次投資的目的和對公司的影響
本項(xiàng)目建成后，公司總體規(guī)模、整體競爭力將得到進(jìn)一步提升。將有利于提高公司中大尺寸面板產(chǎn)品的綜合競爭力，有利于提升公司
抵御市場波動風(fēng)險(xiǎn)能力，有力提升國內(nèi)半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)在國際市場中的話語權(quán)。
五、其他說明事項(xiàng)
本協(xié)議涉及公司重大投資事項(xiàng)，框架協(xié)議簽署后，公司將根據(jù)實(shí)際情況提交公司董事會和股東大會審議，具有不確定性。請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、備查文件
《福州第8.5代新型半導(dǎo)體顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目投資框架協(xié)議》。
特此公告。
京東方科技集團(tuán)股份有限公司
董 事 會
2015年4月20日

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