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主題:京東方A關(guān)聯(lián)交易公告
京東方A:第七屆董事會第二十一次會議獨(dú)立董事意見
公告日期 2014-12-02 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會第二十一次會議獨(dú)立董事意見
京東方科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事 會第二十一次會議于 2014 年 12 月 1 日以通訊方式召開。根據(jù)《關(guān)于 在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上 市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《京東方科 技集團(tuán)股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)和《獨(dú)立董事 制度》等有關(guān)規(guī)定,我們作為公司的獨(dú)立董事,認(rèn)真審閱相關(guān)議案后, 發(fā)表獨(dú)立意見如下: 根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),在經(jīng)過充分調(diào)研和論證的基礎(chǔ)上,公司 擬收購北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資開發(fā)總公司(以下簡稱“經(jīng)開總公司”)及 北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司(以下簡稱“亦莊國際”)所持北京 京東方顯示技術(shù)有限公司合計 0.991%股權(quán)(其中,經(jīng)開總公司持有 0.029%,亦莊國際持有 0.962%)。交易完成后,公司將持有北京京東 方顯示技術(shù)有限公司 100%股權(quán)。由于經(jīng)開總公司及亦莊國際均為公 司股東,在過去十二個月內(nèi)存在持股 5%以上的情形,根據(jù)《深圳證 券交易所股票上市規(guī)則》10.1.6 條的規(guī)定,經(jīng)開總公司、亦莊國際 構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)方。公司本次收購京東方顯示股權(quán)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 根據(jù)北京科之源資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司對京東方顯示評估情況 (評估基準(zhǔn)日為:2014 年 5 月 31 日),京東方顯示凈資產(chǎn)評估值為 1,823,547.58 萬元。由此,經(jīng)開總公司所持京東方顯示 0.029%股權(quán) 對應(yīng)凈資產(chǎn)值為 528.83 萬元,亦莊國際所持京東方顯示 0.962%股權(quán) 對應(yīng)凈資產(chǎn)值為 17,542.53 萬元。本次交易采取北京產(chǎn)權(quán)交易所公開 掛牌的方式進(jìn)行,交易對價參照上述評估值,即:經(jīng)開總公司所持股
1 權(quán)對價為 528.83 萬元、亦莊國際所持股權(quán)對價為 17,542.53 萬元。 該項(xiàng)交易定價公平合理。該等關(guān)聯(lián)交易不存在損害股東,特別是中小 投資者和公司利益的情形。交易的必要性、定價的公允性等方面均符 合相關(guān)要求,我們同意《關(guān)于收購北京京東方顯示技術(shù)有限公司部分 股權(quán)的議案》。
京東方科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會獨(dú)立董事 耿建新、季國平、于寧、呂廷杰 2014 年 12 月 1 日
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