主題：南 玻Ａ：擔(dān)保的公告

中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司
對(duì)控股子公司擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
公司于2014年10月27日召開了第七屆董事會(huì)第4次會(huì)議，會(huì)議以9票同
意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于為控股子公司擔(dān)保的議案》。為保證公
司的正常經(jīng)營(yíng)，提高公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)公司章程規(guī)定，董事會(huì)同意公司為
控股子公司東莞南玻太陽(yáng)能玻璃有限公司、東莞南玻光伏科技有限公司、咸寧南
玻玻璃有限公司、吳江南玻華東工程玻璃有限公司及吳江南玻玻璃有限公司合計(jì)
等值為24,000萬元人民幣的融資額度提供不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保。
上述擔(dān)保事項(xiàng)在董事會(huì)的權(quán)限范圍內(nèi)，不需要提交股東大會(huì)。
目前，公司為控股子公司提供的銀行借款擔(dān)保余額為65,482萬元人民幣。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、東莞南玻太陽(yáng)能玻璃有限公司
南玻集團(tuán)控股比例：100%
法定代表人：張凡
注冊(cè)資本：41,600萬元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)銷售太陽(yáng)能玻璃產(chǎn)品
截止2013年底，公司資產(chǎn)總額11.70億元、負(fù)債總額7.90億元、凈資產(chǎn)3.80
億元；公司2013年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)237萬元。
2、東莞南玻光伏科技有限公司
南玻集團(tuán)控股比例：100%
法定代表人：柯漢奇
注冊(cè)資本：51,600萬元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)銷售太陽(yáng)能電池及組件


截止2013年底，公司資產(chǎn)總額8.35億元、負(fù)債總額4.87億元、凈資產(chǎn)3.48
億元；公司2013年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.41億元。
3、咸寧南玻玻璃有限公司
南玻集團(tuán)控股比例：100%
法定代表人：吳國(guó)斌
注冊(cè)資本：23,500萬元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：開發(fā)生產(chǎn)銷售特種玻璃
截止2013年底，公司資產(chǎn)總額12.91億元、負(fù)債總額8.63億元、凈資產(chǎn)4.28
億元；公司2013年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.36億元。
4、吳江南玻華東工程玻璃有限公司
南玻集團(tuán)控股比例：100%
法定代表人：吳國(guó)斌
注冊(cè)資本：32,000萬元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：玻璃深加工
截止2013年底，公司資產(chǎn)總額7.37億元、負(fù)債總額2.51億元、凈資產(chǎn)4.86
億元；公司2013年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.13億元。
5、吳江南玻玻璃有限公司
南玻集團(tuán)控股比例：100%
法定代表人：張凡
注冊(cè)資本：46,504萬元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)銷售各種特種浮法玻璃
截止2013年底，公司資產(chǎn)總額14.94億元、負(fù)債總額9.49億元、凈資產(chǎn)5.45
億元；公司2013年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.77億元。
三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
1、為控股子公司東莞南玻太陽(yáng)能玻璃有限公司、東莞南玻光伏科技有限公
司在招商銀行分別等值為5,000萬元、3,000萬元的融資額度提供不可撤銷連帶
責(zé)任擔(dān)保，期限均為1年；
2、為控股子公司咸寧南玻玻璃有限公司在工商銀行等值為6,000萬元的融
資額度提供不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保，期限為1年；


3、為控股子公司吳江南玻華東工程玻璃有限公司及吳江南玻玻璃有限公司
在中信銀行合計(jì)等值不超過10,000萬元的融資額度提供不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保，
期限為1年。
上述擔(dān)保事項(xiàng)在董事會(huì)的權(quán)限范圍內(nèi)，不需要提交股東大會(huì)。
四、董事會(huì)意見
董事會(huì)認(rèn)為本次擔(dān)保主要是為了滿足公司日常經(jīng)營(yíng)的需要，以上被擔(dān)保控股
子公司財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，經(jīng)營(yíng)情況良好，上述擔(dān)保符合南玻集團(tuán)整體利益。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
目前，公司為控股子公司提供的銀行借款擔(dān)保余額為65,482萬元人民幣，
占公司截止2013年底經(jīng)審計(jì)的歸屬母公司凈資產(chǎn)的8.14%，占總資產(chǎn)的4.34%。
公司無逾期擔(dān)保。
特此公告。
中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一四年十月二十九日


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