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主題:廣西一號(hào)傳銷大案揭秘:純資本運(yùn)作關(guān)系圖長(zhǎng)10余米
“廣西一號(hào)傳銷大案”日前一審在南寧市進(jìn)行。這一系列案包括3個(gè)案件,有超過(guò)100名被告人。因案情復(fù)雜、涉及人數(shù)多,一審開(kāi)庭審理長(zhǎng)達(dá)11天。
層級(jí)超過(guò)40級(jí)關(guān)系圖長(zhǎng)達(dá)10余米——“廣西一號(hào)傳銷大案”揭秘
一些人受騙加入傳銷組織后通過(guò)繳納申購(gòu)款取得資格,然后通過(guò)不停發(fā)展下線作為收入提成來(lái)源,傳銷組織內(nèi)部按照“五級(jí)三晉制”方式進(jìn)行管理,體系盤(pán)根錯(cuò)節(jié),層級(jí)竟有40級(jí)之多,而梳理出的關(guān)系“金字塔”形示意圖長(zhǎng)達(dá)10余米……“中國(guó)網(wǎng)事”記者通過(guò)采訪傳銷參與者、辦案民警和相關(guān)專家,揭開(kāi)“廣西一號(hào)傳銷大案”“純資本運(yùn)作”的騙局。
“純資本運(yùn)作”關(guān)系圖錯(cuò)綜復(fù)雜
“廣西一號(hào)傳銷大案”日前一審在南寧市進(jìn)行。這一系列案包括3個(gè)案件,有超過(guò)100名被告人。因案情復(fù)雜、涉及人數(shù)多,一審開(kāi)庭審理長(zhǎng)達(dá)11天,僅一審公開(kāi)宣判就持續(xù)了1天。直接參加庭審押解、保障的法警、公安達(dá)200余人,辯護(hù)律師近百人。
廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院刑事審判庭副庭長(zhǎng)朱梁雄介紹,這些被告人的年齡主要集中在30歲至40歲,其中最小的26歲,最大的69歲,各被告人均屬于同一“純資本運(yùn)作”傳銷體系,整個(gè)傳銷體系成員人數(shù)眾多,涉及多個(gè)省份,涉案金額過(guò)億。各被告人均有一定文化程度,最高的達(dá)到研究生學(xué)歷。
朱梁雄介紹,參與到其中的人員保守估計(jì)超過(guò)一萬(wàn)人,案件審理過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)層級(jí)關(guān)系交叉,網(wǎng)絡(luò)層級(jí)超過(guò)40級(jí),梳理案件的關(guān)系層級(jí)“金字塔”形示意圖長(zhǎng)度就超過(guò)10米。
被告人明某告訴記者,來(lái)廣西從事傳銷之前自己開(kāi)出租車。一位親戚打電話邀請(qǐng)她來(lái)廣西做邊貿(mào)生意,一心想發(fā)財(cái)?shù)拿髂齿p信了親戚的話來(lái)到這里?!皠倎?lái)的時(shí)候?qū)麂N有抵觸情緒,東家走、西家串所見(jiàn)都是一張桌子四張凳子,想著做邊貿(mào)生意不應(yīng)該是這個(gè)樣子,可是通過(guò)六七天時(shí)間的接觸,交往的人多了思想也慢慢起了變化,到最后還是陷進(jìn)去了?!?br /> “純資本運(yùn)作”如何“吸金”?
調(diào)查民警和法院辦案人員向“中國(guó)網(wǎng)事”記者介紹了傳銷組織的“純資本運(yùn)作”模式。
一是加入。參加“純資本運(yùn)作”的人員必須交錢申購(gòu)“份額”,作為加入傳銷的入門費(fèi)。每位參加者最低申購(gòu)1份“份額”,最高只能申購(gòu)21份。申購(gòu)第一份“份額”需繳納3800元,從第二份起每份3300元,申購(gòu)21份就要繳納3800×1+3300×20=69800元。參加者加入后必須積極“拉人頭”加入,每個(gè)參加者最多只能發(fā)展三個(gè)直接下線,下線人員再通過(guò)“拉人頭”加入,逐級(jí)發(fā)展形成“金字塔”形網(wǎng)絡(luò)層級(jí)結(jié)構(gòu)。
二是管理。傳銷組織采用“五級(jí)三晉制”對(duì)參加者進(jìn)行管理。所謂“五級(jí)”,就是根據(jù)參加者及其下線申購(gòu)份額將參與人員分為“業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長(zhǎng)-主任-經(jīng)理-老總”五個(gè)級(jí)別。其中1-2份是業(yè)務(wù)員級(jí)別,3-9份是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)級(jí)別,10-64份是業(yè)務(wù)主任級(jí)別,65-599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別,600份以上是老總級(jí)別。
所謂“三晉制”,即主任以下級(jí)別晉升為主任級(jí)別只要份額累計(jì)10份以上即可;主任級(jí)別晉升為經(jīng)理級(jí)別,除累計(jì)份額達(dá)到65份以上外,還必須有2名直接下線人員為主任級(jí)別;經(jīng)理級(jí)別晉升為老總級(jí)別,除累計(jì)份額達(dá)到600份以上外,還必須有3名直接下線人員為經(jīng)理級(jí)別。
三是收入。參加者通過(guò)發(fā)展下線人員并瓜分“新參加者”申購(gòu)款作為所謂“工資”,其中老總級(jí)別人員的工資包括“稅金”(即用部分申購(gòu)款作為經(jīng)理開(kāi)銷后剩余的款項(xiàng)由老總級(jí)別人員瓜分,該組織對(duì)外謊稱向國(guó)家交稅)和“提成”,其中“提成”標(biāo)準(zhǔn)是下線人員每申購(gòu)1份份額,上線老總即獲得500元提成。
記者了解到,傳銷體系利用部分參加者的銀行賬戶作為收取申購(gòu)款和發(fā)放“工資”的公共賬號(hào),賬號(hào)的U盾及密碼由部分較高級(jí)別老總?cè)藛T掌控。老總級(jí)別人員經(jīng)核查申購(gòu)人員名單及排線排位圖表后,根據(jù)組織體系工資發(fā)放規(guī)則計(jì)算后,通過(guò)網(wǎng)上銀行發(fā)放本體系內(nèi)人員的工資。
如何讓傳銷騙局無(wú)處遁形
一個(gè)原本不難看穿的騙局,一種人人曉之的犯罪行為,何以屢禁不止、參與者趨之若鶩?
朱梁雄說(shuō),“純資本運(yùn)作”模式具有一定的隱蔽性、迷惑性,它往往打著中央政策利好的旗號(hào)吸引投資。廣大群眾一定不要相信一夜暴富,不要相信天上掉餡餅這樣的事,拒絕傳銷。
有專家認(rèn)為,當(dāng)前打傳法律體系仍有待改進(jìn)。現(xiàn)行傳銷立案追訴標(biāo)準(zhǔn)為活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上,受訪者認(rèn)為這一標(biāo)準(zhǔn)過(guò)高,建議改為“3級(jí)或30人”或“確實(shí)構(gòu)成傳銷犯罪證據(jù)”。組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪一般判五年以下有期徒刑或拘役,可處五年以上有期徒刑的“情節(jié)嚴(yán)重”條款又缺少具體標(biāo)準(zhǔn)。
據(jù)介紹,傳銷活動(dòng)越來(lái)越隱蔽,層級(jí)也越來(lái)越多,這增加了公安、工商等部門的打擊難度。不同于以往出現(xiàn)開(kāi)慶功會(huì)之類的活動(dòng),現(xiàn)在的傳銷活動(dòng)以“小團(tuán)體”形式進(jìn)行。廣西壯族自治區(qū)公安廳經(jīng)濟(jì)偵查總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)李明新說(shuō),目前公安、檢察院、法院對(duì)于“證據(jù)規(guī)格”的認(rèn)定也存在不一致的地方。一般情況下,公安機(jī)關(guān)認(rèn)為要有口供、書(shū)證、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖、銀行證明即可;而檢察機(jī)關(guān)大多數(shù)強(qiáng)調(diào)“人員在30人以上”。他建議,相關(guān)部門應(yīng)該統(tǒng)一“證據(jù)規(guī)格”。
受訪專家指出,當(dāng)前傳銷活動(dòng)形勢(shì)較為嚴(yán)峻,但不少群眾對(duì)傳銷仍然缺乏了解,一定程度上為其蔓延提供了土壤,建議有關(guān)方面繼續(xù)加大宣傳力度,讓人民群眾知道傳銷是“害人害己”的事情,增強(qiáng)人們對(duì)傳銷活動(dòng)危害的認(rèn)識(shí)。
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