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主題:京東方A:增補(bǔ)呂廷杰先生為公司第七屆董事會獨(dú)立董事
特別提示: 1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。 2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。 一、會議召開和出席情況 1、時間:2014年5月30日9:30 2、地點(diǎn):北京市朝陽區(qū)酒仙橋路10號本公司會議室 3、方式:現(xiàn)場表決 4、召集人:本公司董事會 5、主持人:副董事長陳炎順先生(董事長王東升先生因工作原因不能出席會議) 6、本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《京東方科技集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 7、出席本次股東大會并投票表決股東及股東代理人共3人(代表股東38人),代表股份(有效表決股數(shù))5,268,817,559股,占公司股份總數(shù)的14.9302%。出席本次會議的A股股東及股東代理人3人,代表股份數(shù)量5,201,409,196股,占公司股份總數(shù)的14.7392%;B股股1東及股東代理人1人(該股東代理人同時也是A股股東代理人),代表股份數(shù)量67,408,363股,占公司股份總數(shù)的0.1910%。 8、公司部分董事、部分監(jiān)事出席了本次股東大會;公司部分高級管理人員和公司律師列席了本次股東大會。 二、議案審議表決情況 1、本次股東大會采用現(xiàn)場表決方式。 2、本次股東大會表決通過如下議案: 議案1、關(guān)于增補(bǔ)呂廷杰先生為公司第七屆董事會獨(dú)立董事的議案 議案2、關(guān)于增補(bǔ)公司第七屆董事會非獨(dú)立董事的議案以上議案均以普通決議方式表決。 3、各議案具體表決情況如下: 全體表決情況 議案 同意(股) 占有效表決股數(shù)比例 反對(股) 占有效表決股數(shù)比例 棄權(quán)(股) 占有效表決股數(shù)比例 議案1 5,268,817,559 100.0000% - 0.0000% - 0.0000% 議案2 5,267,764,959 99.9800% 1,052,600 0.0200% - 0.0000% A股表決情況 議案 同意(股) 占有效表決股數(shù)比例 反對(股) 占有效表決股數(shù)比例 棄權(quán)(股) 占有效表決股數(shù)比例 議案1 5,201,409,196 100.0000% - 0.0000% - 0.0000% 議案2 5,201,409,196 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
B股表決情況 議案 同意(股) 占有效表決股數(shù)比例 反對(股) 占有效表決股數(shù)比例 棄權(quán)(股) 占有效表決股數(shù)比例 議案1 67,408,363 100.0000% - 0.0000% - 0.0000% 議案2 66,355,763 98.4385% 1,052,600 1.5615% - 0.0000%
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱:北京市競天公誠律師事務(wù)所
2、律師姓名:梁艷君律師、馬秀梅律師
3、結(jié)論性意見:本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定;出席本次股東大會人員資格合法有效;本次股東大會召集人資格符合中國法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定;本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、京東方科技集團(tuán)股份有限公司2014年第一次臨時股東大會決議;
2、關(guān)于京東方科技集團(tuán)股份有限公司2014年第一次臨時股東大會的法律意見書
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