主題：京東方A：增補(bǔ)呂廷杰先生為公司第七屆董事會獨(dú)立董事

特別提示：
　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
　　一、會議召開和出席情況
　　1、時間：2014年5月30日9:30
　　2、地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)酒仙橋路10號本公司會議室
　　3、方式：現(xiàn)場表決
　　4、召集人：本公司董事會
　　5、主持人：副董事長陳炎順先生（董事長王東升先生因工作原因不能出席會議）
　　6、本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《京東方科技集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　7、出席本次股東大會并投票表決股東及股東代理人共3人（代表股東38人），代表股份（有效表決股數(shù)）5,268,817,559股，占公司股份總數(shù)的14.9302%。出席本次會議的A股股東及股東代理人3人，代表股份數(shù)量5,201,409,196股，占公司股份總數(shù)的14.7392%；B股股1東及股東代理人1人（該股東代理人同時也是A股股東代理人），代表股份數(shù)量67,408,363股，占公司股份總數(shù)的0.1910%。
　　8、公司部分董事、部分監(jiān)事出席了本次股東大會；公司部分高級管理人員和公司律師列席了本次股東大會。
　　二、議案審議表決情況
　　1、本次股東大會采用現(xiàn)場表決方式。
　　2、本次股東大會表決通過如下議案：
　　議案1、關(guān)于增補(bǔ)呂廷杰先生為公司第七屆董事會獨(dú)立董事的議案
　　議案2、關(guān)于增補(bǔ)公司第七屆董事會非獨(dú)立董事的議案以上議案均以普通決議方式表決。
　　3、各議案具體表決情況如下：
　　
全體表決情況
議案 同意（股） 占有效表決股數(shù)比例 反對（股） 占有效表決股數(shù)比例 棄權(quán)（股） 占有效表決股數(shù)比例
議案1 5,268,817,559 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
議案2 5,267,764,959 99.9800% 1,052,600 0.0200% - 0.0000%
A股表決情況
議案 同意（股） 占有效表決股數(shù)比例 反對（股） 占有效表決股數(shù)比例 棄權(quán)（股） 占有效表決股數(shù)比例
議案1 5,201,409,196 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
議案2 5,201,409,196 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%



B股表決情況
議案 同意（股） 占有效表決股數(shù)比例 反對（股） 占有效表決股數(shù)比例 棄權(quán)（股） 占有效表決股數(shù)比例
議案1 67,408,363 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
議案2 66,355,763 98.4385% 1,052,600 1.5615% - 0.0000%

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市競天公誠律師事務(wù)所

　　2、律師姓名:梁艷君律師、馬秀梅律師

　　3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會人員資格合法有效；本次股東大會召集人資格符合中國法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、京東方科技集團(tuán)股份有限公司2014年第一次臨時股東大會決議；

　　2、關(guān)于京東方科技集團(tuán)股份有限公司2014年第一次臨時股東大會的法律意見書


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