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主題:京東方A:第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
券代碼:000725 證券簡(jiǎn)稱:京東方A 公告編號(hào):2013-033 證券代碼:200725 證券簡(jiǎn)稱:京東方B 公告編號(hào):2013-033 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、 完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 京東方科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆監(jiān)事 會(huì)第十三次會(huì)議于2013年6月14日以電子郵件方式發(fā)出通知,2013 年6月21日(星期五)以通訊方式召開。 公司監(jiān)事會(huì)共有監(jiān)事5人,全部出席本次會(huì)議。 本次會(huì)議的通知、出席及表決均符合《中華人民共和國(guó)公司法》 和《京東方科技集團(tuán)股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”) 的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人吳文學(xué)先生主持。 一、會(huì)議審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。 公司于2013年5月30日公告了關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的事宜。 根據(jù)《公司章程》對(duì)監(jiān)事候選人提名的規(guī)定,經(jīng)股東提名推薦和 公司監(jiān)事會(huì)征詢相關(guān)股東意見,對(duì)相關(guān)人員的工作情況和任職資格進(jìn) 行考察,并征求候選人本人意見后,監(jiān)事會(huì)確定張勁松先生、徐濤先 生、穆成源先生、趙偉先生、張春明女士、莊皓羽先生為公司第七屆 監(jiān)事會(huì)股東代表?yè)?dān)任的監(jiān)事候選人。 上述6位監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過后,將與由公司職工代 表大會(huì)或其他形式民主選舉產(chǎn)生的3名職工監(jiān)事共同組成公司第七 屆監(jiān)事會(huì),任期三年。
本議案需提交股東大會(huì)審議,并采用累積投票方式表決。 表決結(jié)果:11票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。 附件:股東代表?yè)?dān)任的監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷 二、備案文件 第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議。
特此公告。 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 監(jiān) 事 會(huì) 2013年6月21日
附件:股東代表?yè)?dān)任的監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷 張勁松先生,41歲,碩士,高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任原北京建中機(jī)器廠財(cái)務(wù)部部 長(zhǎng),京博達(dá)集成電路有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān),公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)。 現(xiàn)任公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、北京電子控股有限責(zé)任公司副總裁,北京京東 方投資發(fā)展有限公司董事,北京北廣科技股份有限公司董事,北京兆維電子(集 團(tuán))有限責(zé)任公司董事,北京北方微電子基地設(shè)備工藝研究中心有限責(zé)任公司監(jiān) 事會(huì)召集人,北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司監(jiān)事。 張勁松先生現(xiàn)于公司控股股東擔(dān)任董事,于公司實(shí)際控制人擔(dān)任副總裁,與 公司控股股東、實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張勁松先生未持有公司股份,未受過 中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 徐濤先生,49歲,研究生,高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任北京電視配件三廠財(cái)務(wù)部部 長(zhǎng),北京吉樂電子集團(tuán)總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)。 現(xiàn)任北京電子控股有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。 徐濤先生現(xiàn)任北京電控財(cái)務(wù)部部長(zhǎng),屬中層干部,與京東方控股股東、實(shí)際 控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。徐濤先生未持有公司股份,未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有 關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 穆成源先生,46歲,碩士,經(jīng)濟(jì)師。曾任公司國(guó)貿(mào)分公司綜合部經(jīng)理,北京 東方燈飾工程有限公司副總經(jīng)理,北京電子管廠資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理處處長(zhǎng)、副廠長(zhǎng),公 司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事,公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)秘書,公司第五屆監(jiān)事會(huì) 監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)秘書。 現(xiàn)任公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)秘書, 北京電子控股有限責(zé)任公司投資 證券部部長(zhǎng)、北京京東方投資發(fā)展有限公司董事兼副總裁。 穆成源先生現(xiàn)于公司控股股東擔(dān)任董事兼副總裁,于公司實(shí)際控制人擔(dān)任投 資證券部部長(zhǎng),與公司控股股東、實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。穆成源先生持有公 司股份2,991股,未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
趙偉先生,45歲,本科學(xué)歷,2001年加入中國(guó)共產(chǎn)黨。歷任合肥市建設(shè)投 資公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理,合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、
融資部部長(zhǎng)。 現(xiàn)任合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司董事、黨委委員,副總經(jīng)理。 趙偉先生與本公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。趙偉先生未持有 公司股份,未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 張春明女士,42歲,本科學(xué)歷,中級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任北人集團(tuán)公司財(cái)務(wù),北 京鑫瑞視典科技有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān),北京天恒置業(yè)集團(tuán)華意公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。 現(xiàn)任北京亦莊國(guó)際投資發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。 張春明女士與本公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張春明女士未 持有公司股份,未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 莊皓羽先生,29歲,碩士研究生學(xué)歷。曾任北京工業(yè)發(fā)展投資管理有限公 司項(xiàng)目助理。 現(xiàn)任北京工業(yè)發(fā)展投資管理有限公司項(xiàng)目經(jīng)理。 莊皓羽先生與本公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。莊皓羽先生未 持有公司股份,未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
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