主題：美國網(wǎng)站在華設(shè)投資騙局 騙20萬人圈錢24億

1919年，意大利裔投機商查爾斯·龐齊在美國策劃出著名的“龐氏騙局”，將新投資者資金作為快速盈利付給最初投資人，7個月吸收3萬名投資者1500萬美金，騙局持續(xù)一年，人們方如夢初醒。2010年，同樣在美國，一家名為紅通的網(wǎng)站創(chuàng)立。2011年5月，依托該網(wǎng)站的美商紅通Hootoot商務(wù)公司在中國導(dǎo)演新“龐氏騙局”。以龐某為首的傳銷團伙，依托“紅通660”網(wǎng)站，以純資本投資為名，空手套白狼，發(fā)展人員進行傳銷犯罪活動，涉及全國25個省份20余萬人，涉案金額高達24億元。

日前，徐州新沂市公安局經(jīng)過4個月偵查，一舉破獲這起公安部掛牌督辦的“紅通”網(wǎng)絡(luò)特大傳銷案。截至目前，新沂警方已抓獲涉案人員14人，逮捕11人，上網(wǎng)追逃3人。經(jīng)公安部發(fā)起集群戰(zhàn)役抓獲200余人。紅通網(wǎng)站在國內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)骨干基本被一網(wǎng)打盡。

A 新“龐氏騙局”

“純資本”運作，其實就是搞傳銷

今年4月7日，新沂市公安局網(wǎng)絡(luò)警察大隊發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)赜猩习偃俗浴凹t通660”網(wǎng)站會員，該網(wǎng)站宣揚紅通致富之道及相關(guān)操作流程，極力推薦投資該網(wǎng)站名為“古泉”的電子股。研判發(fā)現(xiàn)，紅通網(wǎng)站并無實質(zhì)經(jīng)營活動，只以注冊會員方式發(fā)展下線，會員通過推薦下線購買電子股進行“純資本”運作，以從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。

4月9日，新沂市公安局成立專案組，對紅通網(wǎng)站立案偵查。同時，組織技術(shù)人員打入紅通網(wǎng)站內(nèi)部，詳細獲取經(jīng)營模式及相關(guān)操作流程。為免打草驚蛇，專案組先期秘密偵查。4月下旬，紅通網(wǎng)站在新沂境內(nèi)的主要犯罪嫌疑人史某進入警方視線。偵查人員查獲史某在當(dāng)?shù)啬称囦N售公司上班，將他抓獲。經(jīng)審查，史某系“新沂紅通第一人”，在紅通網(wǎng)站注冊短短半年，發(fā)展下線數(shù)百人，通過發(fā)展會員、出賣虛擬產(chǎn)品等，非法獲利100多萬元。

“紅通網(wǎng)絡(luò)傳銷，就是‘龐氏騙局’翻新版?！毙乱适泄簿志W(wǎng)警大隊大隊長王文彤告訴記者，就是利用新投資人的錢，來向老投資者支付利息和短期回報，以制造特別賺錢的假象進而騙取更多投資。

B “C計劃”

吸收會員20余萬吸金24億

“低門檻、高收入、小投資、大回報”，“一次投資、終身受益”，“扶助弱勢群體、共建和諧家園、匯聚天下商機、鑄就財富神話”，打開紅通網(wǎng)站，就可看到類似宣傳。然而，這一切不過是施騙者借以吸金的“花衣”。

專案組偵查發(fā)現(xiàn)，紅通網(wǎng)站由云某（現(xiàn)居美國）于2011年上半年創(chuàng)立于美國，另有2至3名網(wǎng)絡(luò)工程師，境內(nèi)一人叫謝某。創(chuàng)建伊始，云某先后推出紅通A計劃、B計劃，即以購買該網(wǎng)站廣告位為幌子，通過介紹他人注冊會員繳納注冊費，推薦人可從中獲得提成。但兩個計劃都鮮有人問津。

2012年1月，不甘寂寞的云某再推紅通“C計劃”（加入資格從660元至12540元不等），由龐某負責(zé)解釋，境外工程師負責(zé)具體編程，境內(nèi)工程師謝某負責(zé)完成程序?qū)印！癈計劃”打出時下流行的“云廣告”、“高科技”幌子，并以投資該網(wǎng)站“只漲不跌”的“古泉”電子股獲取高額收益為誘餌，用會員注冊費和購買“古泉”的資金，來支付上線獎金和“古泉”提成等，從而給人造成快速賺大錢的假象。

“‘C計劃’推出短短3個多月，全國累計注冊會員暴增至20余萬人，涉案資金24億元?！鞭k案民警陳波介紹。

C 拔除毒瘤

全國收網(wǎng)，大批傳銷骨干落網(wǎng)

偵查中，民警獲取紅通網(wǎng)站主要負責(zé)人“龐總”、“成功導(dǎo)師”、“淘寶”、“胡老大”等的QQ號碼及手機號碼。結(jié)合前期掌握線索，在上級技術(shù)支持下，最終摸清“龐總”真名龐某，“淘寶”真名金某，“成功導(dǎo)師”系郜某夫妻等信息。

5月3日，專案組多路出擊，同時行動，對該案主要犯罪嫌疑人實施抓捕。當(dāng)日，國內(nèi)紅通網(wǎng)站創(chuàng)立人之一龐某在河南濮陽落網(wǎng)，郜某夫妻和金某亦相繼歸案。

為防止網(wǎng)站關(guān)閉，專案組爭分奪秒搜集固定電子證據(jù)。以注冊會員中發(fā)展下線較多的為目標，偵查員在5萬多人數(shù)據(jù)中鎖定200多人。同一時間，警方對掌握的其他犯罪嫌疑人進行抓捕。

5月10日，紅通網(wǎng)站境內(nèi)工程師謝某在深圳歸案。

7月，公安部將該案掛牌督辦，發(fā)起集群戰(zhàn)役，在全國各地對該團伙的其余150名骨干分子收網(wǎng)，拔除了紅通網(wǎng)站在國內(nèi)的根基。

在紅通網(wǎng)絡(luò)傳銷中，下線術(shù)語名叫“站街”，可謂生動形象。辦案民警說，到最后，90%的后注冊會員只能“靠邊站”，他們投入的資金都被團伙及上線占用。

■新聞名詞

龐氏騙局

龐氏騙局是一種最古老和最常見的投資詐騙，很多非法的傳銷集團就是用這一招聚斂錢財?shù)?，這種騙術(shù)是一個名叫查爾斯·龐齊的投機商人“發(fā)明”的。龐氏騙局在中國又稱“拆東墻補西墻”、“空手套白狼”。

查爾斯·龐齊（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世紀的意大利裔投機商，1903年移民到美國，1919年他開始策劃一個陰謀，騙人向一個事實上子虛烏有的企業(yè)投資，許諾投資者將在三個月內(nèi)得到40%的利潤回報，然后，狡猾的龐齊把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當(dāng)。由于前期投資的人回報豐厚，龐齊成功地在七個月內(nèi)吸引了三萬名投資者，收到約1500萬美元“投資”。其后，龐齊過起了奢侈的生活。這場陰謀持續(xù)了一年之久，才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過來，后人稱之為“龐氏騙局”。

極具諷刺意味的是，過了富豪癮后，1920年8月，龐齊破產(chǎn)了。1949年，龐齊在巴西的一個慈善堂去世。死去時，這個“龐氏騙局”的發(fā)明者身無分文。

“龐齊騙局”如今成為一個專門名詞，意思是指用后來的“投資者”的錢，給前面的“投資者”以回報。（于英杰）



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