主題：南昌破獲特大集資詐騙案 655人受騙

7月4日消息，南昌西湖分局經(jīng)偵大隊(duì)日前破獲一起公安部掛牌督辦的特大集資詐騙案。該案受害人涉及江西南昌、江蘇南京、湖北武漢、浙江等多地，案件抓獲7名犯罪嫌疑人，截至目前受理報(bào)案655起，涉案總金額3279.69萬(wàn)元，凍結(jié)、暫扣資金2520萬(wàn)元。警方提醒，這類案件侵害對(duì)象基本都是中老年人，尤其以70歲以上老年人居多。犯罪嫌疑人以“香港鼎鑫元實(shí)業(yè)國(guó)際集團(tuán)股份有限公司”為幌子，用不存在的150畝土地和環(huán)保項(xiàng)目啟動(dòng)需要資金為由，用高額的利息專門圈老年人的錢財(cái)

經(jīng)辦案民警調(diào)查，從2011年11月開始，犯罪嫌疑人戴某、梁某以在香港注冊(cè)的“香港鼎鑫元實(shí)業(yè)國(guó)際集團(tuán)股份有限公司”名義，謊稱在武漢青山區(qū)環(huán)保工業(yè)園有150畝地及污水處理項(xiàng)目需要啟動(dòng)資金，以“集資”總金額的15%作為回報(bào)，指使徐某、羅某等人在南昌西湖區(qū)中山佳苑、陸某(在逃)在東湖區(qū)勝利路“步步高show_quote("002251","sz","步步高","stock");”、周某在青云譜區(qū)玉河明珠小區(qū)明珠廣場(chǎng)設(shè)立了三個(gè)“辦事處”，雇請(qǐng)李某、洪某等人為“業(yè)務(wù)員

這一團(tuán)伙將作案對(duì)象鎖定為中老年人，“業(yè)務(wù)員”到老年人活動(dòng)中心和公園里散發(fā)“傳單”，通過(guò)老年人相互介紹的方式“拉人頭”到“辦公室”“聽課”。為了欺騙這些退休老人，他們制作了非常精美的幻燈片在“課堂”上播放，稱“集資”有高額回報(bào)

辦案民警介紹說(shuō)，從“2.28”集資詐騙案件來(lái)看，非法集資案普遍存在七個(gè)特點(diǎn)，一是以外地甚至香港公司駐南昌公司的名義出現(xiàn)，租用繁華地段的高檔寫字樓，給人造成擁有強(qiáng)大經(jīng)濟(jì)實(shí)力的假象。二是打著投資開發(fā)高科技或者投資外地項(xiàng)目的旗號(hào)，披著“民間借貸”的外衣，通過(guò)開設(shè)講座、組織吃飯、旅游等活動(dòng)進(jìn)行宣傳。三是以每月、每周支付高額利息為誘餌。四是用后加入者交付的資金來(lái)支付先加入者的利息，短期內(nèi)給人造成有實(shí)力、守信用的錯(cuò)覺(jué)。五是騙取的資金達(dá)到一定數(shù)量后將余款席卷一空。六是部分群眾對(duì)此類犯罪防范意識(shí)缺乏，由于按時(shí)領(lǐng)取利息，覺(jué)得可信度高，案發(fā)后有顧慮，遲遲不肯報(bào)案。七是案件侵害對(duì)象基本都是中老年人，尤其以70歲以上的老年人居多

據(jù)人民網(wǎng)show_quote("603000","sh","人民網(wǎng)","stock");消息，根據(jù)《刑法》規(guī)定，任何公司、企業(yè)或者個(gè)人，都不允許以明顯高于國(guó)家規(guī)定的銀行利率，向不特定社會(huì)公眾吸收存款，更不允許采取詐騙方法，虛構(gòu)集資用途，以虛假的集資項(xiàng)目和高回報(bào)率相引誘，向公眾募集社會(huì)資金。

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