主題：南山鋁業(yè)擬轉(zhuǎn)讓 33.6 萬(wàn)噸電解鋁產(chǎn)能指標(biāo)獲股東大會(huì)通過(guò)

公告日期：2023-01-10


證券代碼：600219 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南山鋁業(yè) 公告編號(hào)：臨 2023-001
山東南山鋁業(yè)股份有限公司

2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 1 月 9 日

(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：山東省煙臺(tái)龍口市南山國(guó)際會(huì)議中心三樓白玉廳(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 18

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 4,826,177,784

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%） 41.2192

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。是
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、公司在任監(jiān)事 5 人，出席 5 人；

3、董事會(huì)秘書(shū)和其他高管均列席會(huì)議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱(chēng)：關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓 33.6 萬(wàn)噸電解鋁產(chǎn)能指標(biāo)的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

A 股 4,826,014,084 99.9966 163,600 0.0033 100 0.0001

2、 議案名稱(chēng)：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)呂正風(fēng)先生簽署轉(zhuǎn)

讓 33.6 萬(wàn)噸電解鋁產(chǎn)能指標(biāo)業(yè)務(wù)相關(guān)文件的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

A 股 4,826,014,084 99.9966 163,700 0.0034 0 0.0000

(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案 議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)

序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

1 關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓 33.6 萬(wàn) 534,814,429 99.9694 163,600 0.0305 100 0.0001
噸電解鋁產(chǎn)能指標(biāo)的

議案

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

議案一為對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京浩天律師事務(wù)所
律師：凌浩、段君僖
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席本次會(huì)議人員、召集人的資格，相關(guān)議案的審議及表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件
1、山東南山鋁業(yè)股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京浩天律師事務(wù)所關(guān)于山東南山鋁業(yè)股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。

山東南山鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023 年 1 月 10 日

【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開(kāi)展任何咨詢(xún)、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀(guān)點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀(guān)點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。