主題：碧水源:關(guān)于擬變更董事及變更高級(jí)管理人員的公告

公告日期：2022-09-20


證券代碼：300070 證券簡(jiǎn)稱：碧水源 公告編號(hào)：2022-110
北京碧水源科技股份有限公司

關(guān)于擬變更董事及變更高級(jí)管理人員的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于今日收到公司第五屆董事會(huì)董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)杜曉明先生的書面辭職報(bào)告，因工作調(diào)整原因，杜曉明先生申請(qǐng)辭去公司董事、審計(jì)委員會(huì)委員及財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，辭職后將不在公司擔(dān)任其他職務(wù)，仍在下屬公司擔(dān)任董事職務(wù)，辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生
效。杜曉明先生原定任期至第五屆董事會(huì)屆滿之日，即 2024 年 3 月 16 日。截至
本公告披露日，杜曉明先生未持有公司股份。杜曉明先生在公司擔(dān)任董事和財(cái)務(wù)總監(jiān)期間勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作發(fā)揮了積極作用，公司及董事會(huì)對(duì)杜曉明先生為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

公司于2022年9月19日召開第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事候選人的議案》《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。經(jīng)公司控股股東中國(guó)城鄉(xiāng)控股集團(tuán)有限公司提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意提名張龍先生為公司第五屆董事會(huì)董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見附件），任期自公司股東大會(huì)選舉通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止，選舉董事議案尚需提交股東大會(huì)審議。經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意聘任張龍先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司于同日公告在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的相關(guān)內(nèi)容。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司
董事會(huì)

二〇二二年九月二十日
附件：張龍先生簡(jiǎn)歷

張龍先生，1984 年出生，2008 年 7 月參加工作，2004 年 7 月加入中國(guó)共產(chǎn)
黨，學(xué)士學(xué)位，會(huì)計(jì)師，中國(guó)國(guó)籍。2011 年 12 月起任中交一航局第一工程有限
公司中交港珠澳大橋島隧工程 I 工區(qū)項(xiàng)目財(cái)務(wù)總監(jiān)，2016 年 8 月起任肯尼亞中
交蒙內(nèi)標(biāo)軌鐵路項(xiàng)目總經(jīng)理部財(cái)務(wù)部副經(jīng)理，2017 年 9 月起任中交一航局第一工程有限公司財(cái)務(wù)管理部副經(jīng)理，2018 年 10 月起任中國(guó)城鄉(xiāng)控股集團(tuán)有限公司
財(cái)務(wù)資金部（金融資本部）高級(jí)經(jīng)理，2020 年 8 月至 2022 年 9 月先后任中國(guó)城
鄉(xiāng)控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)資金部（金融資本部）副總經(jīng)理、兼任中國(guó)城鄉(xiāng)控股集團(tuán)有限公司北京分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，2022 年 9 月起任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

張龍先生未持有公司股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人，其他持股超過5%以上股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不存在《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.3 條、第 3.2.4 條規(guī)定的情形。不屬于失信被執(zhí)行人。任職資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》的相關(guān)規(guī)定，并能確保在任職期間投入足夠的時(shí)間和精力于公司事務(wù)，切實(shí)履行董事和高級(jí)管理人員應(yīng)履行的各項(xiàng)職責(zé)。


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