主題：藍(lán)思科技:2021年年度股東大會(huì)決議公告

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證券代碼：300433 證券簡(jiǎn)稱：藍(lán)思科技 公告編號(hào)：臨 2022-033
藍(lán)思科技股份有限公司
2021 年年度股東大會(huì)決議公告
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2021 年年度股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)
議于 2022 年 5 月 18 日下午 14:00，在瀏陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，藍(lán)思科技南園總部
辦公大樓一樓 VIP 會(huì)議室召開，網(wǎng)絡(luò)投票從 2022 年 5 月 18 日上午 09:15 起至
2022 年 5 月 18 日下午 15:00 止。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司半數(shù)以
上董事共同推舉董事饒橋兵先生主持（董事長(zhǎng)周群飛女士、獨(dú)立董事唐國平先
生、獨(dú)立董事彭疊峰先生為配合疫情防控工作，以視頻方式出席本次會(huì)議）。會(huì)
議的召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法
規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共 72 名，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)
為 3,403,530,673 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 69.02%。其中，參加現(xiàn)場(chǎng)投票
的股東 12 名，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為 2,814,617,612 股，占公司有表決權(quán)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
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股份總數(shù)的 57.08%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 60 名，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為
588,913,061 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 11.94%。
公司全體董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師及公司全體高級(jí)
管理人員列席了本次會(huì)議。（為配合疫情防控工作，同時(shí)保證本次股東大會(huì)依法
召開，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員通過視頻會(huì)議系統(tǒng)以視頻方式出席或
列席了本次會(huì)議）
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。經(jīng)與會(huì)股東及股
東代表審議討論，形成決議如下：
（一）審議通過了《關(guān)于<2021 年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》；
表決結(jié)果：同意 3,402,668,733 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9747%；反對(duì) 538,500 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0158%；棄權(quán)
323,440 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0095%。
（二）審議通過了《關(guān)于<2021 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》；
表決結(jié)果：同意 3,402,682,733 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9751%；反對(duì) 538,500 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0158%；棄權(quán)
309,440 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0091%。
（三）審議通過了《關(guān)于<2021 年年度報(bào)告>全文及其摘要的議案》；
表決結(jié)果：同意 3,402,682,733 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9751%；反對(duì) 538,500 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0158%；棄權(quán)
309,440 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0091%。
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（四）審議通過了《關(guān)于 2021 年度財(cái)務(wù)決算的議案》；
表決結(jié)果：同意 3,402,709,233 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9759%；反對(duì) 498,000 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0146%；棄權(quán)
323,440 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0095%。
（五）審議通過了《關(guān)于<2021 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告>的
議案》；
表決結(jié)果：同意 3,402,684,633 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9751%；反對(duì) 536,600 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0158%；棄權(quán)
309,440 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0091%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 300,314,348 股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的 99.7191%；反對(duì) 536,600 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1782%；
棄權(quán) 309,440 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1027%。
（六）審議通過了《關(guān)于公司 2021 年度利潤分配方案的議案》；
表決結(jié)果：同意 3,402,937,533 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9826%；反對(duì) 566,700 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0167%；棄權(quán)
26,440 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0008%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 300,567,248 股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的 99.8030%；反對(duì) 566,700 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1882%；
棄權(quán) 26,440 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0088%。
（七）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘 2022 年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
表決結(jié)果：同意 3,402,365,033 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9658%；反對(duì) 845,900 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0249%；棄權(quán)
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319,740 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0094%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 299,994,748 股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的 99.6129%；反對(duì) 845,900 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2809%；
棄權(quán) 319,740 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1062%。
（八）審議通過了《關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員 2022 年度薪酬方案的議
案》；
表決結(jié)果：同意 3,402,909,833 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9818%；反對(duì) 580,400 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0171%；棄權(quán)
40,440 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0012%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 300,539,548 股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的 99.7939%；反對(duì) 580,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1927%；
棄權(quán) 40,440 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0134%。
（九）審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事 2022 年度薪酬方案的議案》；
表決結(jié)果：同意 3,402,879,233 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9809%；反對(duì) 611,000 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0180%；棄權(quán)
40,440 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0012%。
（十）審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》。
表決結(jié)果：同意 3,402,919,633 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9820%；反對(duì) 570,600 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0168%；棄權(quán)
40,440 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0012%。
本項(xiàng)議案獲得出席會(huì)議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
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三、律師出具的法律意見
廣東信達(dá)律師事務(wù)所叢啟路律師、宋幸幸律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)
場(chǎng)見證并出具法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公
司法》《規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，也符合現(xiàn)行《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定，出席或列席會(huì)議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì)的
表決程序合法，會(huì)議形成的藍(lán)思科技股份有限公司 2021 年年度股東大會(huì)決議合
法、有效。
四、備查文件
1、《2021年年度股東大會(huì)決議》；
2、《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于藍(lán)思科技股份有限公司2021年度股東大會(huì)法律
意見書》（信達(dá)會(huì)字(2022)第137號(hào)）。
特此公告。
藍(lán)思科技股份有限公司董事會(huì)
二○二二年五月十九日

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