主題：京東方關(guān)于投資建設(shè)第5.5代主動矩陣有機(jī)發(fā)光二極管

京東方科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于投資建設(shè)第5.5代主動矩陣有機(jī)發(fā)光二極管 顯示器件（AM-OLED）生產(chǎn)線項目的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、第5.5代AM-OLED生產(chǎn)線的主要產(chǎn)品為LTPS LCD和AM-OLED中小尺寸顯示器件，作為電子消費產(chǎn)品的關(guān)鍵組件，其價格會受平板顯示產(chǎn)業(yè)周期性、市場供需情況和整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動的影響，提醒廣大投資者注意行業(yè)變動風(fēng)險； 2、公司在鄂爾多斯市投建第5.5代AM-OLED生產(chǎn)線項目屬重大投資項目，須經(jīng)本公司股東大會審議及相關(guān)主管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)或備案后方可實施，尚存在重大不確定性。公司董事會將積極關(guān)注事項的進(jìn)展情況，及時履行信息披露義務(wù)，提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險。 面對全球特別是中國中小尺寸OLED顯示產(chǎn)品市場的巨大需求和技術(shù)發(fā)展趨勢，京東方科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱 “本公司”）在經(jīng)過充分調(diào)研和論證的基礎(chǔ)上，通過下屬項目公司，在內(nèi)蒙古鄂爾多斯裝備制造基地投資新建國內(nèi)第一條第5.5代AM-OLED有機(jī)發(fā)光顯示器件生產(chǎn)線（以下簡稱 “本項目”），主要生產(chǎn)以LTPS LCD（低溫多晶硅液晶顯示器件） 和AM-OLED技術(shù)為主的中小尺寸顯示器件。具體情況如下： 一、概述
本項目已經(jīng)本公司第六屆董事會第十四次會議審議通過，尚需提交股東大會審議。 為推動本項目的順利建設(shè)，本公司于2011年8月27日與內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市人民政府及內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)人民政府（以下簡稱“鄂爾多斯政府”）、北京昊華能源股份有限公司（以下簡稱“昊華能源”）簽署《第5.5代主動矩陣有機(jī)發(fā)光二極管顯示器件生產(chǎn)線及能源建設(shè)項目投資框架協(xié)議》（以下簡稱“《框架協(xié)議》”）。 本項目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。 二、交易對手方介紹 北京昊華能源股份有限公司： 住所：北京市門頭溝區(qū)新橋南大街2號 法定代表人：耿養(yǎng)謀 注冊資本：45400萬元 公司類型：股份有限公司（上市） 股權(quán)結(jié)構(gòu)： 控股股東和實際控制人情況：控股股東為北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司、實際控制人為北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 三、本項目基本情況
1、生產(chǎn)線名稱：第5.5代AM-OLED生產(chǎn)線。
2、生產(chǎn)線概況：生產(chǎn)線包括陣列、彩膜、成盒和模組等四部分生產(chǎn)工序，玻璃基板尺寸1300mm×1500mm，月投片量5.4萬張。 3、主要產(chǎn)品：中小尺寸LTPS LCD和AM-OLED顯示器件。 4、建設(shè)地點：內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝裝備制造基地。 5、建設(shè)周期：29個月。 6、項目總投資220億元人民幣 其中：建設(shè)資金 205億元人民幣 鋪底流動資金 15億元人民幣 7、注冊資金：120億元人民幣 8、資金來源：注冊資金由本公司自籌，注冊資金和總投資之間差額由項目公司申請國內(nèi)銀行貸款解決。 四、本項目建設(shè)的必要性 1、符合國家“十二五”時期培育戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃目標(biāo) 平板顯示產(chǎn)業(yè)作為國家重點扶持產(chǎn)業(yè)，在“十一五”期間被列入國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)，投資建設(shè)第5.5代AM-OLED生產(chǎn)線，正是在國家政策導(dǎo)向下，加速新型戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)項目的實施步伐，對促進(jìn)平板顯示產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級、提升我國平板顯示技術(shù)整體水平具有重要的意義。 2、有利于進(jìn)一步完善我國平板顯示產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級 AM-OLED技術(shù)被譽為下一代平板顯示技術(shù)，技術(shù)難度高，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程剛剛起步，本公司在做好充分的技術(shù)、人才準(zhǔn)備的前提下，率先投資建設(shè)國內(nèi)第一條5.5代LTPS LCD和AM-OLED面板生產(chǎn)線，將填補(bǔ)國內(nèi)技術(shù)空白，對于提升我國平板顯示產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局有重要意義。 3、有利于帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展
AM-OLED產(chǎn)業(yè)是一個資本密集、技術(shù)密集的產(chǎn)業(yè)，對經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的拉動力巨大。通過本項目建設(shè)將進(jìn)一步加快調(diào)整、優(yōu)化我國中西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)布局，
加快鄂爾多斯市從資源消耗型產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向電子信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整的步伐，帶動上下游形成一個年銷售收入近千億元的顯示產(chǎn)業(yè)集群，將促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)增長，同時增加區(qū)域內(nèi)的人流、物流、資金和信息流的流動，能夠為社會提供大量的就業(yè)機(jī)會，有利于維護(hù)社會穩(wěn)定。 4、搶先布局AM-OLED產(chǎn)業(yè)，爭取全球平板顯示產(chǎn)業(yè)主動權(quán) 有機(jī)發(fā)光二極管顯示技術(shù)（OLED）被視為繼LCD、PDP之后發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮男滦推桨屣@示技術(shù)。未來幾年，隨著消費電子產(chǎn)品終端需求的不斷增加，中國對OLED面板需求將迅速增長。現(xiàn)在全球OLED市場正處于由產(chǎn)業(yè)化初期階段，為我國發(fā)展OLED顯示產(chǎn)業(yè)提供了良好發(fā)展機(jī)遇，我國平板顯示企業(yè)需要提前布局，積極參與這一全球產(chǎn)業(yè)競爭。 五、本項目建設(shè)的可行性 1、本項目產(chǎn)品具有廣闊的市場前景 OLED作為新一代顯示技術(shù)，具有分辨率高、響應(yīng)速度快、超輕薄、耐低溫、色彩豐富、耗電量少，可實現(xiàn)柔性顯示等優(yōu)點，被視為繼LCD、PDP之后發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮男滦推桨屣@示技術(shù)。特別是進(jìn)入2009年以后，AM-OLED市場增長趨勢更加明顯，2010年全球AM-OLED出貨量達(dá)4533萬片，市場營收可達(dá)11.89億美元，分別比2009年增長104%和122%。據(jù)Display Search估計，隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，OLED產(chǎn)業(yè)將更快速地發(fā)展，銷售收入年復(fù)合增長率可達(dá)到48%左右，預(yù)計到2016年，市場規(guī)模可達(dá)到161億美元，其中AM-OLED銷售收入將達(dá)到157億美元。 2、本公司承辦本項目具有的優(yōu)勢 本公司長期以來在TFT-LCD方面的技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)化能力，使本公司具備豐富的建廠經(jīng)驗和生產(chǎn)、運營經(jīng)驗；成都電子科技大學(xué)OLED聯(lián)合實驗室的設(shè)立及TFT-LCD國家工程實驗室建立，為本公司儲備了一支經(jīng)驗豐富，技術(shù)過硬的技術(shù)團(tuán)隊，具備AM-OLED項目的研發(fā)和技術(shù)能力；TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的運營讓本公司擁有覆蓋全球的銷售網(wǎng)絡(luò)和穩(wěn)定的客戶基礎(chǔ)。
3、本項目工程建設(shè)與技術(shù)方案合理 本項目總投資220億元，其中建設(shè)投資205億元，廠區(qū)總征地面積為886,625m2，本期項目建設(shè)用地面積為381,030 m2，規(guī)劃總建筑面積463,629 m2，所需員工2567人，主要建設(shè)內(nèi)容包括生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)設(shè)施、動力設(shè)施、環(huán)保設(shè)施、安全設(shè)施、消防設(shè)施以及相應(yīng)的建（構(gòu)）筑物。項目工程建設(shè)方案合理可行。 4、本項目具有一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益 經(jīng)測算，項目計算期平均年所得稅后利潤28.9億元，平均銷售利潤率為18.50%；平均成本利潤率為23.64%；平均總投資利潤率為11.73%；稅前內(nèi)部收益率為17.16%；稅后內(nèi)部收益率為15.05%。稅后靜態(tài)投資回收期為6.99年，稅后動態(tài)投資回收期為8.76年。預(yù)測該項目實施后企業(yè)財務(wù)運營狀況正常，能為企業(yè)帶來較高的利潤，能夠及時償還貸款并在計算期內(nèi)回收投資，有一定的抗風(fēng)險能力。 六、《框架協(xié)議》的主要內(nèi)容 鄂爾多斯政府為推進(jìn)其科技產(chǎn)業(yè)與煤炭資源產(chǎn)業(yè)的均衡發(fā)展，邀請本公司在鄂爾多斯市發(fā)展新型顯示產(chǎn)業(yè)，本公司同意在鄂爾多斯市設(shè)立高科技企業(yè)，并建設(shè)一條總投資為220億元人民幣的5.5代AM-OLED生產(chǎn)線。 鄂爾多斯政府根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭資源管理的意見》（內(nèi)政發(fā)〔2009〕50號）等規(guī)定，承諾將在鄂爾多斯礦區(qū)范圍內(nèi)為本公司配置位于呼吉爾特礦區(qū)巴彥淖井田的總量不低于10億噸的煤炭資源。本公司將設(shè)立能源項目子公司與第三方專業(yè)能源公司共同開發(fā)該煤炭資源。 考慮到開發(fā)煤炭資源需具備專業(yè)能力和經(jīng)驗，本公司邀請昊華能源一起合作開發(fā)上述煤炭資源。本公司能源項目公司取得煤炭資源后，本公司將通過與昊華能源合作，由昊華能源組建管理團(tuán)隊，負(fù)責(zé)煤炭資源的開發(fā)運營。 （一）能源項目公司合作原則
1、能源項目公司注冊及資源配置 1）本協(xié)議簽署后30日內(nèi)，鄂爾多斯政府應(yīng)提供本公司為能源項目公司配置不低于10億噸煤炭資源的資源文件、地質(zhì)普查報告、及其他相關(guān)資料。 2）本協(xié)議簽署后，不晚于8月31日本公司投資完成能源項目公司工商注冊登記，具有能源項目公司100%的股權(quán)。 3）鄂爾多斯政府負(fù)責(zé)將所配置的煤炭資源探礦權(quán)變更至能源項目公司，并不遲于2012年2月28日完成。探礦權(quán)價款及探礦權(quán)使用費由能源項目公司承擔(dān)。如果能源項目公司需增資，則能源項目公司股東各方按持股比例等比例增資。 2、能源項目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓 能源項目公司取得煤炭資源的資源文件后30日內(nèi)，本公司向昊華能源轉(zhuǎn)讓其所持能源項目公司的控股股權(quán)。本公司、昊華能源按當(dāng)時的市場情況協(xié)商股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格，并根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定就上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行審批。股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體操作方法，雙方另行協(xié)商。 3、能源項目公司運營 1）股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，能源項目公司由昊華能源組建管理團(tuán)隊并負(fù)責(zé)運營，能源項目公司在政府支持性文件允許的條件下，負(fù)責(zé)進(jìn)行滿足礦井設(shè)計、建設(shè)及開采的地質(zhì)勘探工作；向項目所在地旗（縣）、鄂爾多斯市、自治區(qū)、國家相關(guān)部門逐級申辦煤礦建設(shè)相關(guān)核準(zhǔn)或批復(fù)文件等前期工作；按照煤礦基本建設(shè)程序進(jìn)行項目建設(shè)其它工作。 2）能源項目公司成立后，鄂爾多斯政府負(fù)責(zé)為能源項目公司提供各級政府對各類支持性文件的核準(zhǔn)或?qū)徟憬萃ǖ?，確保能源項目公司盡快辦理采礦權(quán)證、環(huán)保審批、安全核準(zhǔn)、土地批復(fù)及國家對該能源項目核準(zhǔn)手續(xù)，盡快達(dá)到項目開工條件并開工建設(shè)。
（二）違約責(zé)任
協(xié)議各方應(yīng)認(rèn)真履行本協(xié)議項下的義務(wù)，任何一方未按本協(xié)議約定條款履行義務(wù)，將構(gòu)成違約。違約方應(yīng)向守約方賠償因其違約所造成的經(jīng)濟(jì)損失。 （三）協(xié)議的生效條件和生效時間 本協(xié)議自協(xié)定各方簽字蓋章，且經(jīng)過本公司、昊華能源內(nèi)部有權(quán)機(jī)關(guān)審批同意之日起生效。
（四）優(yōu)惠政策
鄂爾多斯政府承諾將本項目作為國家、內(nèi)蒙古自治區(qū)和鄂爾多斯市重點項目，根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)及鄂爾多斯市高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠政策和支持及國家西部大開發(fā)相關(guān)優(yōu)惠政策，在土地配套條件、能源供應(yīng)及配套設(shè)施、財政政策、貸款貼息、人才引進(jìn)支持等方面為本項目提供政策性支持。其中，若國家有關(guān)信息產(chǎn)業(yè)基地或高科技企業(yè)優(yōu)惠政策優(yōu)于《框架協(xié)議》所述優(yōu)惠政策，鄂爾多斯政府應(yīng)按國家優(yōu)惠政策執(zhí)行。 七、投資本項目的目的和對本公司的影響 本次在鄂爾多斯投資建設(shè)第5.5代AM-OLED生產(chǎn)線，有利于本公司搶先布局AM-OLED，占領(lǐng)市場先機(jī), 將使公司在全球新一輪平板顯示產(chǎn)業(yè)競爭中創(chuàng)造先發(fā)優(yōu)勢，有利于提高本公司產(chǎn)品競爭綜合實力和在顯示領(lǐng)域的綜合競爭力，有利于擴(kuò)展本公司的產(chǎn)業(yè)鏈與價值鏈，最大程度上平衡和抵御市場的波動，實現(xiàn)長期穩(wěn)定盈利模式，同時也將帶動國內(nèi)AM-OLED產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。 八、董事會意見及授權(quán)事項 1、同意公司在鄂爾多斯投資建設(shè)第5.5代主動矩陣有機(jī)發(fā)光二極管顯示器件（AM-OLED）生產(chǎn)線項目，并同意公司或下屬子公司以出資或增資方式在鄂爾多斯市投資子公司作為本項目的具體運營公司； 2、同意與內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市人民政府及內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)人民政府、北京昊華能源股份有限公司簽署《第5.5代主動矩陣有機(jī)發(fā)光二極管顯示器件生產(chǎn)線及能源建設(shè)項目投資框架協(xié)議》；
3、提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理項目投資、建設(shè)、增資的相關(guān)事
宜。在本項目獲得國家政府主管部門備案或批準(zhǔn)后，根據(jù)備案或批準(zhǔn)以及市場情況調(diào)整項目的投資額度、投資模式； 4、授權(quán)董事長或其授權(quán)代表簽署相關(guān)法律文件。 九、備查文件 1、京東方科技集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會十四次會議決議； 2、《第5.5代主動矩陣有機(jī)發(fā)光二極管顯示器件生產(chǎn)線及能源建設(shè)項目投資框架協(xié)議》。 特此公告。 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 董 事 會 2011年8月29日

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