證券代碼：000725證券簡(jiǎn)稱：京東方 A公告編號(hào)：2011-019

證券代碼：200725證券簡(jiǎn)稱：京東方 B公告編號(hào)：2011-019

京東方科技集團(tuán)股份有限公司

2010 年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

1、時(shí)間：2011 年 5 月 30 日 9:00-15:30

2、地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

3、方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

4、召 集 人：本公司董事會(huì)

5、主 持 人：董事長(zhǎng)王東升先生

6、本次股東大會(huì)的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證

券交易所股票上市規(guī)則》及《京東方科技集團(tuán)股份有限公司章程》的

有關(guān)規(guī)定。

7、出席本次股東大會(huì)并投票表決股東及股東代理人共 528 人（代

表股東 547 人），代表股份（有效表決股數(shù)）2，805，594，586 股，占公

司股份總數(shù)的 24.8989％。其中，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及

股東代理人共 14 人（代表股東 33 人），代表股份 2，296，680，969 股，

1

占公司股份總數(shù)的 20.3824%；參加網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東 514 人，代表

股份 508，913，617 股，占公司股份總數(shù)的 4.5165％。

8、公司部分董事、部分監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席了本次股東大會(huì)；

公司部分高級(jí)管理人員和公司律師列席了本次股東大會(huì)。

二、議案審議表決情況

1、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方

式。

2、各議案的具體表決情況

本次股東大會(huì)以特別決議方式表決通過(guò)了議案 5、議案 9 和議案

13，以普通決議方式表決通過(guò)了除上述議案以外的其他議案。

本次股東大會(huì)議案 8 涉及關(guān)聯(lián)交易，參會(huì)的關(guān)聯(lián)股東包括公司實(shí)

際控制人北京電子控股有限責(zé)任公司（持有公司 229，419，902 股），公

司控股股東北京京東方投資發(fā)展有限公司（持有公司表決權(quán)數(shù)為

1，795，867，071 股），上述股東對(duì)該議案進(jìn)行了回避表決。

議案 11 至 13 審議通過(guò)的相關(guān)制度文件與本公告同時(shí)披露于巨潮

資訊網(wǎng)。

具體表決情況如下：

全體表決情況

占有效表

議案同意（股）占有效表決股反對(duì)（股）占有效表決棄權(quán)（股）

決股數(shù)比

數(shù)比例股數(shù)比例

例

議案 12，790，401，73399.4585%12，048，6400.4295%3，144，2130.1121%

議案 22，790，434，73399.4597%11，934，3400.4254%3，225，5130.1150%

議案 32，790，295，83399.4547%12，088，3400.4309%3，210，4130.1144%

議案 42，790，314，93399.4554%12，066，2400.4301%3，213，4130.1145%

議案 52，792，030，05399.5165%12，298，1400.4383%1，266，3930.0451%

議案 62，790，583，33399.4650%11，846，1400.4222%3，165，1130.1128%

議案 72，790，224，20499.4522%12，106，5690.4315%3，263，8130.1163%

議案 8764，995，86098.0377%11，976，2401.5348%3，335，5130.4275%

議案 92，784，211，60499.2378%18，005，8690.6418%3，377，1130.1204%

議案 102，790，265，63399.4536%11，861，2400.4228%3，467，7130.1236%

2

議案 112，789，801，93899.4371%11，929，7400.4252%3，862，9080.1377%

議案 122，789，801，93899.4371%11，929，7400.4252%3，862，9080.1377%

議案 132，790，473，23399.4610%11，857，7400.4226%3，263，6130.1163%

A 股表決情況

占有效表

議案同意（股）占有效表決股反對(duì)（股）占有效表決棄權(quán)（股）

決股數(shù)比

數(shù)比例股數(shù)比例

例

議案 12，782，372，35799.4587%11，998，6400.4289%3，144，2130.1124%

議案 22，782，405，35799.4599%11，884，3400.4248%3，225，5130.1153%

議案 32，782，266，45799.4549%12，038，3400.4303%3，210，4130.1148%

議案 42，782，285，55799.4556%12，016，2400.4295%3，213，4130.1149%

議案 52，784，000，67799.5169%12，248，1400.4378%1，266，3930.0453%

議案 62，782，553，95799.4652%11，796，1400.4217%3，165，1130.1131%

議案 72，782，194，82899.4524%12，056，5690.4310%3，263，8130.1167%

議案 8756，966，48498.0237%11，926，2401.5444%3，335，5130.4319%

議案 92，780，533，42799.3930%13，604，6700.4863%3，377，1130.1207%

議案 102，782，236，25799.4538%11，811，2400.4222%3，467，7130.1240%

議案 112，782，250，55799.4543%11，879，7400.4247%3，384，9130.1210%

議案 122，782，250，55799.4543%11，879，7400.4247%3，384，9130.1210%

議案 132，782，443，85799.4613%11，807，7400.4221%3，263，6130.1167%

B 股表決情況

占有效表

議案同意（股）占有效表決股反對(duì)（股）占有效表決棄權(quán)（股）

決股數(shù)比

數(shù)比例股數(shù)比例

例

議案 18，029，37699.3811%50，0000.6189%-0.0000%

議案 28，029，37699.3811%50，0000.6189%-0.0000%

議案 38，029，37699.3811%50，0000.6189%-0.0000%

議案 48，029，37699.3811%50，0000.6189%-0.0000%

議案 58，029，37699.3811%50，0000.6189%-0.0000%

議案 68，029，37699.3811%50，0000.6189%-0.0000%

議案 78，029，37699.3811%50，0000.6189%-0.0000%

議案 88，029，37699.3811%50，0000.6189%-0.0000%

議案 93，678，17745.5255%4，401，19954.4745%-0.0000%

議案 108，029，37699.3811%50，0000.6189%-0.0000%

議案 117，551，38193.4649%50，0000.6189%477，9955.9162%

議案 127，551，38193.4649%50，0000.6189%477，9955.9162%

議案 138，029，37699.3811%50，0000.6189%-0.0000%

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所

3

2、律師姓名: 馬秀梅律師、鐘節(jié)平律師

3、結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合中國(guó)法律法

規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員資格合法有效；本次股

東大會(huì)召集人資格符合中國(guó)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大

會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、京東方科技集團(tuán)股份有限公司 2010 年度股東大會(huì)決議

2、關(guān)于京東方科技集團(tuán)股份有限公司 2010 年度股東大會(huì)的法律

意見書

特此公告！

京東方科技集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2011 年 5 月 30 日